Podcast · News

AMLC podcast

by AMLC/FIOD · Dutch · News

De AMLC podcast van de FIOD praat publieke en private partijen nationaal en internationaal bij over onderwerpen die relevant zijn voor de samenwerking in bestrijding van witwassen. The AMLC podcast updates public and private parties nationally and internationally on topics relevant to anti-money la

New episodes: Every two weeks
Typical length: 35 min
Latest: 13 Oct 2026
Language: Dutch

Latest episode

13 Oct 2026 · 12 minNew

115. Criminele erfenissen - wat zegt de rechter?

In deze tweede aflevering van de korte serie podcasts over witwassen in jurisprudentie staat het thema criminele erfenissen centraal. Hoe om te gaan met vermogen dat afkomstig is uit een erfenis met een dubieuze herkomst? Wat als het overleden familielid nooit is vervolgd voor de misdrijven waar het vermogen uit voortkomt? En ben je als erfgenaam strafbaar voor witwassen? De afgelopen jaren is gebleken dat non-conviction-based confiscation (NCBC) een belangrijk instrument kan zijn om criminele goederen uit het verkeer te halen, zelfs als de oorspronkelijke eigenaar niet (meer) vervolgd kan…

Play episodeWhatsApp Download

Earlier episodes 29 most recent

S1 · E114 · 29 Sep 2026 · 16 min
114. Verbergen en verhullen - wat zeggen rechters?
Dit is de eerste aflevering van een driedelige serie over witwassen in jurisprudentie. We duiken in deze aflevering in het thema verbergen en verhullen , met juristen Manouk en Anne van de FIOD/het AMLC als gasten. Centraal staat de vraag hoe verborgen ruimtes een rol spelen in witwaszaken, nu de Hoge Raad heeft geoordeeld dat een verborgen ruimte onder een trap voldoet aan de eisen voor het verbergen van de vindplaats. Verborgen ruimtes worden steeds vaker meegenomen in de onderbouwing van witwasvermoedens, zowel juridisch als praktisch. Witwassen kent vier bestanddelen: een witwasvoorwerp,…
S1 · E113 · 17 Sep 2026 · 33 min
113. Uitwisseling cryptogegevens door belastingdiensten, DAC8 - Miquel Gijsen
Miquel Gijsen, teamleider Financial Advanced CyberTeam (FACT) van de FIOD , verteld over de nieuwe Europese richtlijn DAC8 (Directive on Administrative Cooperation 8), die cryptodienstverleners verplicht om gegevens over hun klanten en transacties te verzamelen en te rapporteren aan belastingautoriteiten. Belastingdiensten binnen de Europese Unie wisselen al jarenlang steeds meer informatie met elkaar uit. Waar eerdere DAC-richtlijnen zich richtten op onder meer arbeidsinkomen, bankgegevens, rulings en UBO-informatie, bleef één terrein lange tijd relatief ondoorzichtig: cryptoactiva. Met de…
S1 · E112 · 15 Jul 2026 · 47 min
112. Richard Hoff - DNB toezicht en opsporing witwassen
Richard Hoff, toezichthouder bij DNB , vertelt over de samenwerking tussen toezicht en opsporing in de strijd tegen witwassen. Wat is de rol van DNB in het voorkomen van financieel-economische criminaliteit? Hoe werken toezichthouders en opsporingsdiensten zoals de FIOD samen om witwasstromen te ontmaskeren? We duiken in actuele risico’s , zoals het misbruik van de vastgoedmarkt via buy-to-let constructies, de uitdagingen bij trustkantoren (inclusief het fenomeen ‘opknippen van trustdiensten’), en de risico’s bij Money Transfer Organisations. Ook bespreken we de toekomst van AML in Europa…
S1 · E111 · 22 Jun 2026 · 35 min
111. Witwasrisico's in de lease sector
In deze aflevering onderzoeken we of criminelen lease-constructies kunnen gebruiken om criminele geldstromen te verhullen. Met Jules Verlinde (De Lage Landen) , Peter-Jan Bentijn (Leasing Nederland) en AML-specialist Paul van het AMLC, bespreken we: ✅ Sale & Lease Back als witwasroute ✅ Red flags zoals onlogische aantallen assets, derde partij betalingen en vervroegde aflossingen ✅ Mitigerende maatregelen en de rol van poortwachter ✅ Samenwerkingsuitdagingen tussen leasemaatschappijen, banken en opsporingsdiensten Luister en leer hoe jij witwasconstructies in de lease-sector kunt herkennen!
S1 · E110 · 28 May 2026 · 33 min
110. Witwasbestrijding bij de gemeente Utrecht
We duiken in de rol van gemeenten – met name Utrecht – in de bestrijding van witwassen en criminele geldstromen . Marcel (senior adviseur ondermijning) en Arie (juridisch expert bij Vergunningen, Toezicht en Handhaving) leggen uit hoe de gemeente signalen herkent, welke bestuurlijke instrumenten (zoals vergunningen, bestuursdwang en dwangsommen) worden ingezet, en waarom witwassen een directe bedreiging vormt voor de openbare orde , veiligheid en economische gezondheid van de stad. Luistertips 🎧 Voor opsporingsdiensten en WWFT-instellingen : Let op de praktijkvoorbeelden (bijv. underground…
S1 · E110 · 28 Apr 2026 · 37 min
109. Hoe de FIU per 1 juli 2026 transacties tijdelijk kan blokkeren
Gast: Jasper Gielkens, coördinator team voorlichting en communicatie bij de FIU Nederland Wat is de opschortingsbevoegdheid en waarom is deze belangrijk? Achtergrond: De aanleiding voor de wetswijziging en hoe deze past in de internationale context. Praktische werking: Hoe en wanneer kan de FIU transacties opschorten? Wat is het verschil met beslaglegging? Criteria en afwegingen: Wanneer wordt de bevoegdheid ingezet en wat zijn de succesfactoren? Praktische uitvoering: Hoe bereiden de FIU en financiële instellingen zich voor? Wat is de rol van virtual IBANs? Impact en toekomst: Wat betekent…
S1 · E108 · 11 Mar 2026 · 14 min
108. Deel 5 - Artikel 75 AMLR & informatiedeling
Artikel 75 van de Anti-Money Laundering Regulation (AMLR) markeert een belangrijk kantelpunt in de Europese witwasbestrijding. Voor het eerst worden informatiedeling, publiek-private samenwerking en privacywetgeving expliciet samengebracht op het niveau van Europese wetgeving. In deze aflevering staat artikel 75 AMLR centraal. Wat mag straks wel en wat niet als het gaat om het delen van informatie tussen instellingen? Welke ruimte ontstaat er voor private samenwerking en hoe verhoudt dit zich tot de AVG ? En wat betekent dit concreet voor bestaande initiatieven en nieuwe samenwerkingsvormen?…
S1 · E107 · 4 Mar 2026 · 14 min
107. Deel 4 - Data, FIU’s en Europese samenwerking
Met de komst van de Anti-Money Laundering Authority (AMLA) krijgt data een centrale rol in het Europese anti-witwasstelsel. AMLA wordt het knooppunt van Europese AML-informatie en gaat een belangrijke rol spelen bij risicogebaseerd toezicht en samenwerking tussen lidstaten. In deze aflevering kijken we naar welke data centraal wordt geregistreerd , welke informatie nationaal blijft en hoe FIU’s binnen Europa nauwer gaan samenwerken. Wat betekent dit voor meldprocessen, datakwaliteit en de manier waarop toezicht wordt ingericht? In deze aflevering hoor je onder andere: Welke databronnen en…
S1 · E106 · 25 Feb 2026 · 15 min
106. Deel 3 - Het Europese risicomodel en toezicht
De Anti-Money Laundering Authority (AMLA) en nationale toezichthouders gaan werken met één pan-Europees risicomodel . Dat heeft directe gevolgen voor hoe instellingen hun risico’s in kaart brengen, hoe toezicht wordt ingericht en hoe het gesprek met de toezichthouder wordt gevoerd. In deze aflevering staan we stil bij de Europese risicomethodologie onder de AMLR . Hoe worden inherente risico’s, beheersmaatregelen en residuele risico’s straks beoordeeld? En wat betekent dit voor bestaande processen zoals de SIRA, risicobereidheid en interne governance? In deze aflevering hoor je onder andere:…
S1 · E105 · 19 Feb 2026 · 12 min
105. Deel 2 - Het Single Rulebook en het einde van nationale variatie
De Europese Unie werkt toe naar één uniform anti-witwaskader: het Single Rulebook . Met de Anti-Money Laundering Regulation (AMLR) moeten nationale interpretaties en uiteenlopende toezichtpraktijken tot het verleden gaan behoren. Maar wat betekent dat in de praktijk? In deze aflevering zoomen we in op de vraag welke verschillen tussen lidstaten daadwerkelijk verdwijnen en waar ruimte blijft voor nationale invulling. We bespreken hoe het single rulebook moet zorgen voor meer consistentie, minder fragmentatie en een gelijker speelveld voor instellingen die grensoverschrijdend actief zijn. In…
S1 · E104 · 12 Feb 2026 · 14 min
104. Deel 1 - stand van zaken EU AML-pakket en rol van AMLA
De Europese hervormingen in de aanpak van witwassen zijn geen toekomstmuziek meer. De Anti-Money Laundering Authority (AMLA) is in oprichting, het EU-AML-pakket krijgt steeds verder vorm en de eerste effecten worden nu al zichtbaar in de praktijk. In deze aflevering brengen we de stand van zaken in kaart. Waar staan we op dit moment met de Anti-Money Laundering Regulation (AMLR) en de AMLA? Wat is al besloten, wat is al operationeel en wat betekent dit vandaag al voor instellingen, toezichthouders en Financial Intelligence Units? In deze aflevering hoor je onder andere: Waar Europa nu staat…
S1 · E103 · 14 Jan 2026 · 31 min
103. Cash compensatie, het onzichtbare witwasmodel - Schimmel en Verhoeven
In deze aflevering onderzoeken we het cashcompensatiemodel (CCM) – een witwasmethode waarbij contant crimineel geld wordt omgezet in ogenschijnlijk legitieme inkomsten via valse facturen of fictieve arbeid. Het model is eenvoudig in de kern, maar kent talloze varianten en blijkt moeilijk te detecteren. Onze gasten: Sanne Verhoeven (Avans) – onderzoeker naar CCM en criminele geldstromen Peter Schimmel (BDO) – forensisch accountant met ruime ervaring in witwasbestrijding Daarnaast maakt Ramona van de Lustgraaf haar debuut als co-host. In deze podcast hoor je o.a.: Wat CCM precies is en waarom…
S1 · E102 · 8 Jan 2026 · 41 min
102. De rol van lokale overheid in witwaspreventie - van Hal en Badura
Bestuurlijke weerbaarheid en witwaspreventie: waar netwerken risico’s worden In deze tweede aflevering van de AMLC-podcast tweeluik over netwerkcorruptie staat bestuurlijke weerbaarheid centraal. Te gast zijn Marije van Hal (gemeente Eindhoven) en Nicolien Badura (gemeente Rotterdam), beiden gespecialiseerd in integriteit en weerbaarheid binnen het lokaal bestuur. We bespreken hoe gemeenten kwetsbaar kunnen worden voor netwerkcorruptie: een subtiele vorm van beïnvloeding waarbij privé-, informele en professionele netwerken door elkaar gaan lopen. Juist omdat netwerken onmisbaar zijn in het…
S1 · E101 · 23 Dec 2025 · 57 min
101. Netwerkcorruptie en witwasbestrijding - Willeke Slingerland
In deze aflevering spreekt Erik Reissenweber met Willeke Slingerland , Lector Sociale Cohesie en de Democratische Rechtsstaat (Hogeschool Utrecht), over de vaak onzichtbare rol van netwerken bij corruptie. Waar traditionele corruptie draait om omkoping, laat netwerkcorruptie zien hoe loyaliteit, wederkerigheid en gesloten kringetjes kunnen leiden tot ernstige integriteitsrisico’s — vaak zonder dat iemand expliciet ‘fout’ wil zijn. We bespreken onder meer: Hoe netwerkcorruptie werkt en waarom het moeilijk te herkennen is Waarom netwerken soms kritische tegenspraak onderdrukken Voorbeelden uit…
S1 · E100 · 10 Dec 2025 · 46 min
100. Jubileum aflevering met vele experts
“Tien jaar witwasbestrijding door de ogen van experts” Deze 100e aflevering moest een bijzondere aflevering worden. Dus blikken we met een reeks sleutelfiguren uit de witwasbestrijding terug op tien jaar ontwikkelingen én kijken we vooruit naar de komende vijf jaar. Wat is er wezenlijk veranderd? Waar staan we nu? En wat moet er anders om witwassen effectiever aan te pakken? Onder meer aan het woord: Het hoofd van de FIU-Nederland Het afdelingshoofd Strategische Intelligence van de FIOD Een teamleider van het AMLC De CCO van een internationale bank Onderzoekers en adviseurs uit toezicht,…
S1 · E99 · 3 Dec 2025 · 40 min
99. Het Strohman-Kartell ontmaskerd - Adrian Bartocha
Das Strohman-Kartell: hoe kwetsbare mensen het schild vormen van grensoverschrijdende fraude In deze aflevering duiken we diep in: „Das Strohmann-Kartell. Dienstleister für die Mafia“, de documentaire van de Duitse onderzoeksjournalisten Adrian Bartocha en Jan Wiese, werkzaam bij Rundfunk Berlin-Brandenburg. Hun onderzoek laat overtuigend zien hoe kwetsbare, vaak verslaafde mannen uit Oost-Europa worden ingezet als katvangers voor tientallen bedrijven tegelijk — en daarmee het zicht op complexe fraude- en witwasnetwerken volledig blokkeren. We bespreken onder meer: hoe stroman-handelaren…
S1 · E98 · 18 Nov 2025 · 39 min
98. Leren van de rechter - Anne en Manouk
Leren van de rechter: jurisprudentie in de praktijk In deze aflevering duiken Anne en Manouk , beiden jurist bij het AMLC , in recente uitspraken over witwassen. Wat leren deze zaken ons over hoe rechters witwasfeiten beoordelen – en wat betekent dat voor jouw werk als rechercheur, toezichthouder of poortwachter? De aflevering behandelt vijf uiteenlopende zaken die samen laten zien hoe rechtspraak richting geeft aan de bestrijding van witwassen: Geldezels – Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van iemand die zijn bankpas uitleent? Wat bedoelt de Hoge Raad precies met “feitelijke…
S1 · E97 · 7 Oct 2025 · 33 min
97. Van plastic tot zwart geld - hoe criminelen afvalstromen misbruiken
In deze aflevering van de AMLC Podcast duiken we in de wereld van afvalstromen en milieucriminaliteit. Samen met experts van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT-IOD) bespreken we hoe afval een lucratief verdienmodel kan zijn voor criminelen, welke rol contant geld en internationale handel spelen, en waarom de pakkans relatief laag is. We onderzoeken de link met witwassen, de signalen die opsporingsdiensten gebruiken, en hoe samenwerking tussen toezichthouders, OM, politie en financiële instellingen cruciaal is. Ook komen voorbeelden van recente zaken en modus operandi aan bod,…
S1 · E96 · 5 Aug 2025 · 35 min
96. Poortwachters en hun rol in de witwasbestrijding - Karin en Sandra
In deze aflevering van de AMLC Podcast bespreken we de rol van poortwachters in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering . We gaan in op de uitdagingen rond geheimhouding, gegevensdeling en de verplichting om ongebruikelijke transacties te melden of zelfs dienstverlening te weigeren. Ook komt het zelfreinigend vermogen van sectoren als de advocatuur en makelaardij aan bod, en hoe samenwerking met opsporingsinstanties steeds belangrijker wordt. Wat je leert in deze aflevering: ✅ Hoe poortwachters invulling geven aan hun wettelijke taak ✅ Wanneer geheimhouding doorbroken mag of moet…
S1 · E95 · 21 Jul 2025 · 48 min
95. Witwasmethoden in het FIU-jaarverslag 2024 - Hennie Verbeek-Kusters
In deze aflevering van de AMLC Podcast duiken we samen met Hennie Verbeek-Kusters, hoofd van FIU-Nederland, diep in het FIU Jaarverslag 2024. Wat zijn de meest urgente witwasmethoden van dit moment? Hoe kijkt de FIU naar de effectiviteit van meldingen? En wat betekenen de veranderingen in de Europese meldstructuur voor poortwachters? We bespreken onder meer: De opkomst van het cashcompensatiemodel als systeemrisico De rol van facilitators en misbruik van rechtspersonen Sanctieontwijking als witwasfenomeen Trends in meldgedrag bij banken, VASPs en creditcardmaatschappijen 🎧 Beluister deze…
S1 · E94 · 9 Jul 2025 · 51 min
94. Zorgfraude ontmaskerd - hoe crimineel geld het zorgstelsel ondermijnt
De patiënt als verdienmodel – witwassen via de zorgsector In deze aflevering duiken we in de wereld van zorgfraude en witwassen. Hoe worden thuiszorg en andere zorgvoorzieningen gebruikt om crimineel geld wit te wassen? Welke signalen wijzen op fraude, en hoe kun je als professional bijdragen aan het opsporen ervan? Je hoort van Timon van de Kraats (OM) en Imke van Maurik (NLA) praktijkvoorbeelden van dossiers waarin patiënten slachtoffer werden van frauderende zorgaanbieders. Ook bespreken we waarom dit zo’n uitdagend terrein is voor toezichthouders en opsporingsdiensten, en welke rol…
S1 · E93 · 2 Jul 2025 · 36 min
93. Van Dubai Leaks tot Cold Wallets - De Jacht op Onzichtbaar Vermogen
In deze aflevering van de AMLC Podcast spreken we met Alaaddin Önal, landelijk programmamanager Verhuld Vermogen, en Henk, registeraccountant en cryptospecialist bij de Belastingdienst. Samen ontrafelen we hoe verborgen vermogensstromen – van luxe appartementen in Dubai tot complexe DeFi-constructies – alsnog boven water komen. Je hoort hoe de Belastingdienst: Signalen uit internationale gegevensuitwisselingen, leaks en vrijwillige meldingen combineert. Met specialistische blockchainanalyse crypto-transacties traceert. Samenwerkt met FIOD bij verdenking van witwassen. Inzicht krijgt in…
S1 · E92 · 24 Jun 2025 · 59 min
92. Witwasbestrijding en vastgoed - hoe houden we de poort gesloten?
🏠 In deze aflevering duiken we in de kwetsbaarheden van de vastgoedsector als witwasvehikel. Criminelen misbruiken woningen, prijsafspraken en schimmige constructies — maar hoe kunnen makelaars, notarissen en opsporingsdiensten dat tegengaan? Je hoort: Hoe shoppende criminelen profiteren van gebrekkige informatie-uitwisseling. Waarom makelaars en notarissen niet altijd op één lijn zitten. Wat de nieuwe anti-witwasaanpak van het kabinet betekent voor de sector. Met openhartige inzichten van Barbara van Kampen (KNB), Lana Goutsmits-Gerssen (NVM) en Pim Jansonius (politie Amsterdam). 🎙️…
S1 · E91 · 3 Jun 2025 · 36 min
91. Witwassen via crypto: hoe speurders criminelen voorblijven
In deze aflevering spreken we met Bart en Karel, beiden werkzaam als financial cybercrime specialisten bij de FIOD. Ze delen hun expertise over het analyseren van cryptotransacties, het herkennen van criminele geldstromen en de inzet van alternatieve interventies bij de bestrijding van witwassen. We gaan in op: hoe je crypto wallets, smart contracts en exchanges kunt analyseren; welke trends in crypto en criminaliteit zich de afgelopen jaren hebben ontwikkeld; concrete voorbeelden van opsporing, zoals het Silk Road-onderzoek en de interventie op een crypto forum; hoe awareness en…
S1 · E90 · 26 May 2025 · 42 min
90. Cash In, Factuur Uit – De Logica van het Cash Compensatie Model Ontleed
In deze aflevering duiken we diep in het cash compensatie model: een witwasmethode waarbij contant crimineel geld wordt geruild tegen giraal geld via ogenschijnlijk legitieme bedrijven in arbeidsintensieve sectoren. Thom Snaphaan, onderzoeker bij Avans Hogeschool en Frank, Officier van Justitie, bespreken hoe deze methode werkt, waarom het zo moeilijk te detecteren is en wat de juridische sleutelpunten zijn in de bewijsvoering. Ook krijg je inzicht in de rol van facilitators zoals boekhouders en ondergronds bankiers, en hoor je welke red flags poortwachters kunnen helpen om dit fenomeen te…
S1 · E89 · 12 May 2025 · 33 min
89. Hypotheekfraude en witwassen - van Schijndel, Perez en Onderwater
In deze aflevering van de AMLC Podcast duiken we in een vaak onderbelicht, maar uiterst effectief witwasvehikel: hypotheekfraude. Samen met experts uit het bankwezen en de opsporing ontrafelen we hoe criminelen de hypotheekmarkt misbruiken om crimineel geld te legitimeren. Wat maakt vastgoed zo aantrekkelijk? Welke rode vlaggen zijn er? En hoe kunnen ketenpartners samen optreden? 🎙️ Een gesprek met: – Anet van Schijndel , rechercheur op het gebied van fraude en witwassen bij politie eenheid Amsterdam – Karine Onderwater , beleidsadviseur veiligheid bij de Nederlandse Vereniging van Banken en…
S1 · E88 · 6 May 2025 · 40 min
88. Stablecoins en opsporing - Bart van de Donk
In deze aflevering vertelt Bart van de Donk, Chainalysis, over een opkomend fenomeen in de wereld van virtuele valuta: stablecoins. Wat zijn deze digitale munten die hun waarde koppelen aan de dollar of euro, en waarom zijn ze ook aantrekkelijk voor criminelen? We bespreken de technologische mechanismen achter stablecoins, hun gebruik in witwasconstructies, en hoe opsporingsdiensten en toezichthouders proberen grip te krijgen op deze nieuwe digitale realiteit. Met concrete voorbeelden en duiding van actuele onderzoeken. Onderwerpen: Wat zijn stablecoins precies? Waarom zijn ze ook populair…
S1 · E87 · 28 Apr 2025 · 13 min
87. De beslaglegging op de miljoenen - Ad en Jan deel 2
In deze aflevering duiken we met Ad en Jan in het vervolg van de zaak Sprite. Hoe achterhaal je waar crimineel vermogen verborgen zit? En belangrijker nog: hoe pak je het af? Via taps, internationale rechtshulpverzoeken, een Zwitserse adviseur, en vastgoed in Montenegro ontvouwt zich een spectaculair financieel opsporingsverhaal. Het blijkt zelfs een lesboekvoorbeeld van het zesstappenplan, vóórdat dat formeel werd geïntroduceerd. Het officiële stappenplan witwassen, ofwel de indirecte bewijsmethode is te vinden: https://www.amlc.nl/witwassen/stappenplan-witwassen/ Met spectaculaire details…
S1 · E86 · 22 Apr 2025 · 18 min
86. Het onderzoek naar de miljoenen - Ad en Jan deel 1
In deze aflevering van de AMLC Podcast duiken we in een van de meest fascinerende witwaszaken van de afgelopen decennia: de zaak ‘Sprite’. Financieel rechercheurs Jan en Ad vertellen hoe een ogenschijnlijk onbelangrijke verdachte uit een drugszaak uitgroeide tot spil in een internationaal crimineel netwerk. Ze reconstrueren hoe zijn verklaringen leidden tot een financieel onderzoek waarin alles draaide om de herkomst van 20 miljoen euro. Was hij echt rijk geworden van boorkoppen – of zat er iets anders in die koppen verstopt? Luister naar hoe oude rechtbankstukken, Duitse kroongetuigen en…

About AMLC podcast

AMLC podcast is a Dutch news podcast from AMLC/FIOD. Melo plays each episode straight from the publisher's own feed — no ads added, no account needed — and remembers where you stopped, in this browser only.

Publisher: AMLC/FIOD
Language: Dutch Nederlands
Category: News
New episodes: Every two weeks
Typical length: 35 min
Latest episode: 13 Oct 2026
Feed: RSS — paste into any podcast app
Apple Podcasts: podcasts.apple.com/podcast/id1565172628
Rights: 475352

RSS feed Apple Podcasts

More Dutch news

Take it with you

The Melo app keeps playing with the screen off, works in the car and on your watch, wakes you to your station, and browses the whole catalogue offline. Free, no ads, no account.